Жалоба ООО «СМУ Артель» признана обоснованной

Член комиссии департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области привлечен к административной ответственности

Директор ГБПОУ ВО «Юрьев-Польский индустриально-гуманитарный колледж» привлечен к административной ответственности

ВТБ снизил минимальную ставку по автокредитам без залога до 4,5%
 
18+

Жадность губит бизнесмена

Общество / 10 июля 2014 г. 06:55

Члены группировки, получившие, по выводам следствия, сто миллионов рублей за нелегальные банковские операции, предстанут перед судом.

Как явствует из обвинительного заключения, организатором группировки стал 60-летний житель г. Владимира Валерий В. Его собственный бизнес в сфере строительно-реставрационных работ потерпел крах, и он придумал другой способ разбогатеть. К делу привлек приемного сына, его жену и знакомого.

Разработанная обвиняемым схема была проста и вместе с тем эффективна. С одной стороны – фирма-однодневка, с другой – клиент, желающий провести денежные средства мимо налоговой инспекции и органов финансового контроля. Под видом оплаты поставок товаров и услуг или заемных договоров клиенты переводили на расчетные счета «однодневок» от 300 тысяч до 10 миллионов рублей за одну банковскую операцию.

Средства клиентов впоследствии возвращались им наличными – за вычетом двух процентов от общей суммы, которые подельники оставляли себе в качестве комиссионных за оказанные услуги. За все время работы группировки – с 2009-го по 2013 год – было обналичено около 5 миллиардов 200 миллионов рублей, при этом доход, извлеченный соучастниками преступления, составил около 104 миллионов рублей. Махинаторы использовали более 20 подконтрольных фирм, а также свыше тысячи банковских карт и сберегательных книжек, которые они за скромное вознаграждение оформляли на людей, которые были не в курсе происходящего.

Объем уголовного дела составил 62 тома, а обвинительное заключение потребовало двух тысяч листов. Сотрудники следственных органов допросили более 400 человек из разных регионов, произвели свыше 150 выемок документов в банковских учреждениях. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено во Владимирский областной суд для рассмотрения по существу. Материалы в отношении должностных лиц, которые подозреваются в коммерческом подкупе, а также предпринимателей по фактам уклонения от уплаты налогов и совершения незаконных операций, выделены в отдельное производство.



Общество: другие новости

Новости партнеров
Loading...
Читайте также:




Главное за неделю
Общество 13.01.2022 09:50
Общество 12.01.2022 10:37
Общество 12.01.2022 09:36
Общество 11.01.2022 10:27
Общество 10.01.2022 09:14

Архив публикаций

Партнёрские материалы
19.01.2022 14:37
19.01.2022 14:34
19.01.2022 14:32
19.01.2022 14:00
19.01.2022 12:35

Больше материалов





Архив новостей
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Фоторепортаж
Конкурс архитекторов


Другие фоторепортажи
Контакты редакции:
Телефон: +7 (4922) 47-07-89, +7-980-755-72-41
Адрес электронной почты: [email protected]

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя ООО «ПРИЗЫВ» и со ссылкой на сайт «www.vipnovosti33.ru» (для Интернет-ресурсов активная индексируемая гиперссылка на сайт www.vipnovosti33.ru обязательна). © ООО «ПРИЗЫВ»



Редакция