ВТБ: оплату по СБПей до конца года выберут 1,5 млн человек

Банк ВТБ выступил генеральным спонсором выставки «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых» в ГМИИ им. Пушкина

ВТБ: мошенники научились заставлять клиентов менять настройки сим-карт под видом сотовых операторов

В Суздале вновь состоится фестиваль Дениса Мацуева «ALMA MATER»
 
18+

Владимирец на финансовых махинациях заработал 9 млн рублей

Общество / 4 октября 2017 г. 11:03

Владимирец на финансовых махинациях заработал 9 млн рублей

По данным пресс-службы регионального УМВД, возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя областного центра. По версии следствия, в период с декабря 2013-го по октябрь 2016 года он осуществлял на территории Владимира незаконные банковские операции.

Подозреваемый разработал незаконную схему по «обналичиванию» денежных средств, в которой были задействованы ряд подконтрольных фиктивных коммерческих организаций, состоявших на учете в ИФНС и имевших расчетные счета в банковских учреждениях Владимира и Владимирской области. Именно на их счета переводились финансовые средства клиентов под видом фиктивных коммерческих отношений.

Оборот наличных денежных средств указанных организаций и объем незаконного кассового обслуживания клиентов превысил 186 миллионов рублей. Сам же подозреваемый незаконно заработал более 9 миллионов рублей.

Полицейскими в рамках уголовного дела проведены обыски по месту жительства подозреваемого, изъята финансовая документация, банковские карты и другие документы, свидетельствующие о незаконном обналичивании денег.

В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Определяется круг лиц, причастных к осуществлению незаконных банковских операций. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: http://sputnik.fm/program/4563

Общество: другие новости

Читайте также:




Главное за неделю
Общество 24.06.2022 09:52
Общество 23.06.2022 11:58
Общество 22.06.2022 12:39
Общество 21.06.2022 10:13
Общество 20.06.2022 12:25

Архив публикаций

Партнёрские материалы
01.07.2022 16:34
01.07.2022 16:28
01.07.2022 14:49
01.07.2022 14:22
30.06.2022 17:28

Больше материалов





Архив новостей
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Фоторепортаж
Конкурс архитекторов


Другие фоторепортажи
Контакты редакции:
Телефон: +7 (4922) 47-07-89, +7-980-755-72-41
Адрес электронной почты: nikliv17@mail.ru

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя ООО «ПРИЗЫВ» и со ссылкой на сайт «www.vipnovosti33.ru» (для Интернет-ресурсов активная индексируемая гиперссылка на сайт www.vipnovosti33.ru обязательна). © ООО «ПРИЗЫВ»



Редакция